El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está al mando de una red de fraude en tiempos compartidos con base en Puerto Vallarta y Nayarit, mediante la cual habrían sido defraudadas unas 6 000 personas, principalmente ciudadanas de Estados Unidos, por casi 300 millones de dólares, informó este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a un complejo turístico, 17 empresas y cinco individuos por su presunta participación en esquemas de fraude vinculados al CJNG. Entre los señalados destaca Audias Flores Silva, considerado mando regional del grupo criminal designado por Washington, junto con alias como “Tagayas” y “Tolín”, encargados de manejar cobros de call centers relacionados con la estafa.
La acción punitiva incluye el bloqueo de bienes en territorio estadounidense de las personas y entidades implicadas, así como la prohibición de que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con ellos.
Según el Tesoro, el fraude se estructuró a través del resort Kovay Gardens y otras firmas que, bajo la promesa de ingresos por la reventa o renta de semanas de tiempo compartido, exigían pagos anticipados de tarifas e impuestos que nunca se materializaban. Posteriormente, la información de los propietarios era utilizada para nuevas estafas desde centros de llamadas controlados por el CJNG.
Las designaciones forman parte de una serie de sanciones contra estructuras delictivas que, además del narcotráfico, han diversificado sus ingresos mediante actividades ilícitas como este tipo de fraudes dirigidos a ciudadanos extranjeros, según el comunicado oficial.
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