El secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen una investigación en curso contra empresas y personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionadas con prácticas fraudulentas de tiempos compartidos en hoteles, luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En declaraciones a medios, el funcionario precisó que el caso señalado por autoridades estadounidenses ya es objeto de acciones en México y que existe coordinación institucional.
“Es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”, sostuvo.
Detalló que, tras la denuncia correspondiente, se procedió a identificar a los involucrados. “Ya se listaron las empresas vinculadas y las personas” relacionadas con ese caso en específico, indicó.
García Harfuch añadió que las indagatorias no se limitan a una sola entidad federativa. “Si hay otros casos en otros estados de la República, es una investigación general que se está haciendo”, afirmó.
El secretario subrayó que será la UIF la instancia encargada de informar sobre los avances del proceso, en el marco de las investigaciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses contra empresarios presuntamente ligados al CJNG mediante esquemas de fraude en el sector turístico.
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