Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco han dejado de operar en territorio mexicano, confirmó este jueves la Asociación de Bancos de México (ABM), luego de que ambas fueran señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de fentanilo.
Durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, celebrada en el Monumento a la Revolución, el vicepresidente de la ABM, Jorge Arturo Arce, informó que el proceso de salida de ambas entidades se realizó de manera ordenada y bajo supervisión de las autoridades financieras mexicanas. “Las instituciones ya no funcionan, ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones y se cuidaron a los clientes, que era lo que se tenía que hacer”, declaró Arce ante medios de comunicación.
El funcionario detalló que la transferencia de activos se llevó a cabo con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar la continuidad de los servicios financieros. “Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, añadió.
Además de Vector e Intercam, CIBanco también fue señalado por las autoridades estadounidenses en el mismo caso. Según la ABM, esta institución se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. forman parte de una investigación sobre operaciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha generado una crisis de salud pública en Norteamérica. Las autoridades mexicanas han colaborado con sus contrapartes estadounidenses para esclarecer los hechos y tomar medidas correctivas.
Arce subrayó que este caso representa una lección para el sistema financiero nacional. “Como aprendizaje, la banca e instituciones deben reforzar sus mecanismos de cumplimiento y prevención de lavado de dinero”, concluyó.
La ABM reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero mexicano, y aseguró que continuará colaborando con las autoridades nacionales e internacionales para prevenir actividades ilícitas que pongan en riesgo la estabilidad del sector.
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