La condena contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa representa un golpe a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde…
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Harfuch descarta nexo entre ‘El Limones’ y CATEM; operaba para ‘Los Cabrera’
Harfuch aclaró que ‘El Limones’ servía a ‘Los Cabrera’ y no a sindicatos, desmintiendo lazos con Pedro Haces tras su…
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Cae César Duarte; lo trasladan al Altiplano por cargos de lavado y desvío de recursos, confirma Harfuch
La FGR cumplimenta una orden de aprehensión vigente tras su extradición desde EU; autoridades adelantan que habrá más información en…
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Sheinbaum descarta indicios de lavado de dinero en remesas
Sheinbaum presentó una comparación de las remesas de 2021 a 2025 y recordó que 2021 fue un año atípico por…
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Sheinbaum anuncia actualización legal para frenar lavado de dinero en casinos digitales
La mandataria adelantó que las indagatorias continuarán y que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances.
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México y Estados Unidos desmantelan red de lavado de dinero en casinos físicos y digitales
La colaboración con Washington, a través de agencias de inteligencia financiera y del Tesoro, fue clave para rastrear flujos de…
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Detecta Hacienda red de lavado en 13 casinos; dos son de Grupo Salinas
Los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron conductas presuntamente asociadas con tipologías internacionales de lavado de dinero.
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DEA alerta: Cárteles mexicanos dominan tráfico global de fentanilo y metanfetamina
El informe 2025 de la DEA señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación lideran la producción de…
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Revelan nueva razón por la que EUA le retiró la visa a Marina del Pilar y su esposo
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos y todo…
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Ollanta Humala, expresidente de Perú, es condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en caso Odebrecht
Ollanta Humala y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero Recibieron aportes ilegales de…
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Yarrington comparece ante juez federal por narcotráfico y lavado de dinero
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ya enfrenta a la justicia mexicana. Fue deportado desde por narcotráfico y lavado de dinero.…
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EUA asesta duro golpe a ‘Los Chapitos’: congelan red millonaria de lavado de dinero
EUA contra 'Los Chapitos. El Departamento del Tesoro congela bienes de 6 personas y 7 empresas que lavaban 66.5 millones…
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