La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen indicios de irregularidades financieras en las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, luego de un análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La dependencia precisó que la revisión se llevó a cabo tras información difundida en medios de comunicación y consistió en el análisis de bases de datos institucionales, así como el cruce de información conforme a los mecanismos de seguimiento de la UIF.
“A la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales”, señaló la autoridad hacendaria.
Asimismo, destacó que el procedimiento se realizó con apego al marco legal y respetando las disposiciones en materia de confidencialidad y secreto bancario.
La UIF reiteró que mantiene de manera permanente la recepción y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, con el objetivo de detectar posibles conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, la SHCP aseguró que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, continuará fortaleciendo las acciones para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilegales.
Deja una respuesta