Operaba con facturas falsas y empresas fachada en varios estados
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UIF logra nueva sentencia por 578.5 millones de dólares en caso ligado a García Luna
Un tribunal de Miami ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro…
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UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados por EU
La medida preventiva fue aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera tras alertamientos derivados de investigaciones de Estados Unidos sobre…
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Sheinbaum desconoce presunto bloqueo de cuentas a Rocha Moya y Enrique Inzunza
La presidenta aseguró que la UIF actúa con criterios técnicos y pidió esperar información oficial sobre el caso.
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UIF va contra casinos sancionados por EU y denuncia red financiera ante la FGR
La dependencia federal pidió frenar operaciones de establecimientos vinculados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal; también dio vista…
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UIF ha bloqueado 5 mil millones de pesos ligados a ilícitos; Sheinbaum respalda fallo de la Corte
La presidenta sostiene que la inmovilización de cuentas es esencial para combatir al crimen organizado y afirma que los afectados…
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SCJN avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
El máximo tribunal determinó que la medida es preventiva y válida cuando existan indicios de delitos financieros, sin vulnerar la…
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Descarta UIF irregularidades en empresas vinculadas a cercano de AMLO
Hacienda afirma que no se detectaron operaciones financieras inusuales tras revisión institucional.
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Segob impugna a juez que reactivó casinos de Salinas Pliego
La Secretaría de Gobernación promovió la recusación contra el juez que ordenó levantar el bloqueo a los sitios Bet365 y…
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UIF y Departamento del Tesoro ejecutan operación conjunta contra red criminal transnacional
Como parte de esta acción, fueron identificadas y designadas 19 entidades: 10 personas físicas y nueve empresas vinculadas a estos…
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Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez; cuentas seguirán congeladas
Hernán Bermúdez Requena, conocido también como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de…
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Pablo Gómez coordinará la nueva reforma electoral impulsada por el Gobierno de Sheinbaum
Pablo Gómez dejará la UIF… Ahora será el encargado de diseñar la nueva reforma electoral del gobierno de Sheinbaum.
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