Hacienda bloquea a 25 personas y 15 empresas; denuncia el caso ante FGR.
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Exige PAN destituir a funcionarios de Taddei e investigar contratos del INE por corrupción
PAN exige remover funcionarios y revisar contratos bajo sospecha en INE.
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Exhiben red millonaria de presunto lavado ligada a Gerardo Sánchez Zumaya; Pemex pagó 2 mil 800 mdp
REFORMA revela empresas fantasma, facturas millonarias y bloqueos de la UIF.
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Exhiben impunidad en trata de personas: más de 6 mil investigaciones y pocas condenas
Morena alerta sobre impunidad y redes digitales de trata de personas.
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Hacienda niega pesquisa contra Amílcar Olán; oposición cuestiona contratos y huachicol
Hacienda niega pesquisa; PAN exige revisar contratos y huachicol.
Leer másUIF investiga a Amílcar Olán; revelan cuenta por mil 433 mdp en Suiza
Latinus revela pesquisa de UIF y millonaria cuenta de Olán en Suiza.
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Sheinbaum desestima señalamientos contra Andy López: “No hay investigación formal”
Presidenta cuestiona versión del NYT y afirma que no existen pruebas formales.
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Gobierno e INE activan filtro contra candidaturas de riesgo y posibles vínculos criminales
Partidos podrán consultar si sus aspirantes presentan un “riesgo razonable”
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Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos”
Salvador “N” es señalado por presunto lavado para el Cártel de Sinaloa.
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México recupera 5 mdd de red ligada a García Luna; UIF rastrea desvíos por 727.9 mdd
UIF recupera activos, rastrea millones y Sheinbaum acusa “hipocresía”..
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UIF pone la lupa sobre criptomonedas y contrabando de azúcar; rastrea redes de lavado
La UIF rastrea operaciones con criptoactivos y redes de contrabando.
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“Ahí se ve su hipocresía”: Sheinbaum reprocha silencio sobre García Luna y gobierno de Calderón
Sheinbaum cuestiona a quienes acusan al Gobierno, pero callan sobre García Luna.
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