La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó el rastreo de operaciones con criptomonedas que pudieran estar relacionadas con lavado de dinero y mantiene abiertas acciones de inteligencia para identificar las estructuras financieras detrás del contrabando de azúcar que ingresa a México.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, reveló que el organismo dispone de personal especializado para seguir operaciones con criptoactivos, muchas de las cuales tienen un componente internacional.
“Tenemos un área especializada que se dedica a investigar este tipo de transferencias, que en su gran mayoría son internacionales”, aseguró.
La estrategia incluye el intercambio de datos con algunas de las principales empresas dedicadas a las operaciones con criptoactivos en México, además de la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información”, detalló Reyes Colmenares.
El funcionario explicó que las operaciones con activos virtuales son sometidas a análisis cuando presentan comportamientos fuera del perfil transaccional de los usuarios.
“Cuando ellos identifican que alguna persona mexicana o extranjera está transaccionando con criptomonedas y rompe el perfil transaccional, nos informan de manera inmediata y nosotros iniciamos con nuestras labores de análisis”, señaló.
En caso de encontrar elementos de riesgo, la UIF presenta la información correspondiente ante la FGR para que el Ministerio Público federal continúe con las investigaciones.
“Si identificamos alguna tipología de riesgo, denunciamos ante la Fiscalía General de la República para que ellos lleven la investigación”, afirmó.
UIF estrecha vigilancia sobre empresas vinculadas con Pemex
Reyes Colmenares también explicó los alcances del convenio de intercambio de información entre la UIF y Petróleos Mexicanos (Pemex), diseñado para fortalecer la revisión de compañías que pretendan establecer relaciones contractuales con la empresa productiva del Estado.
El acuerdo permitirá a Pemex solicitar información cuando necesite verificar a alguna compañía, mientras que la UIF podrá consultar datos de la petrolera para identificar posibles señales de riesgo.
El propósito, dijo, es “identificar cualquier riesgo que pueda poner en duda la credibilidad de Petróleos Mexicanos”.
Van tras estructuras financieras del contrabando de azúcar
El jefe de la inteligencia financiera mexicana informó además que la UIF mantiene desde hace tiempo un acuerdo con autoridades aduaneras para compartir información y desarrollar acciones de inteligencia contra las redes involucradas en el contrabando de azúcar.
“Tenemos un acuerdo firmado con Aduanas, con el cual ya tenemos tiempo trabajando, haciendo acciones de inteligencia y compartiendo información con el fin de identificar estas estructuras que están contrabandeando también azúcar desde el extranjero”, explicó.
Las investigaciones no se concentran únicamente en el producto procedente del exterior, pues también abarcan operaciones detectadas dentro del territorio nacional.
Reyes Colmenares sostuvo que las acciones conjuntas ya han permitido obtener resultados.
“Ya tenemos un trabajo muy avanzado y Aduanas ha tenido resultados derivados de este intercambio de información con respecto al tema de contrabando también de azúcar”, indicó.
La UIF continuará trabajando con las autoridades aduaneras y con los gremios involucrados para intercambiar información que permita identificar las estructuras financieras detrás de estas operaciones.
Con ello, la inteligencia financiera busca atacar no sólo las operaciones irregulares, sino seguir el flujo de recursos y detectar a quienes financian, operan o se benefician económicamente de estas redes.
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