La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó a una red presuntamente vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, al incorporar a 23 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia informó que la acción se realizó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a nueve personas físicas y 14 empresas relacionadas con actividades ilícitas y presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
De acuerdo con Hacienda, la UIF llevó a cabo un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió detectar estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte utilizadas presuntamente para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Además, las investigaciones identificaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se registraron alertas bancarias por movimientos atípicos y operaciones de comercio exterior.
Con estas medidas, las autoridades buscan cerrar espacios utilizados para dispersar recursos ilícitos mediante estructuras corporativas y limitar el acceso de grupos criminales al sistema financiero mexicano. Hacienda sostuvo que mantendrá la coordinación con instancias nacionales e internacionales para debilitar las finanzas de la delincuencia organizada.
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