La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) acordaron intercambiar información financiera y productos de inteligencia para rastrear las estructuras económicas detrás del robo y venta ilegal de combustibles, así como posibles operaciones de lavado de dinero, corrupción y fraude.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ambas instituciones suscribieron un Convenio de Colaboración que permitirá a Pemex proporcionar a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa.
Los datos serán utilizados para fortalecer la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y detectar posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Van tras las finanzas de las redes de huachicol
El acuerdo amplía la coordinación que Pemex y la UIF mantienen dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.
En ese grupo se combinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para identificar no sólo a quienes participan directamente en el robo y comercialización clandestina de hidrocarburos, sino también las estructuras financieras que permiten operar a esas redes.
El objetivo, según Hacienda, es contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen el mercado ilícito de combustibles.
El convenio establece un intercambio en ambos sentidos.
Mientras Pemex proporcionará información sobre sus operaciones, la UIF entregará a la petrolera productos de inteligencia destinados a reforzar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
UIF compartirá inteligencia con Pemex
El acuerdo también contempla que ambas instituciones desarrollen acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico.
La colaboración se inscribe en la política energética coordinada por la Secretaría de Energía y, de acuerdo con Hacienda, busca mejorar la capacidad gubernamental para identificar y denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que afecten al sector energético o al patrimonio del Estado.
Buscan proteger recursos estratégicos del Estado
La SHCP sostuvo que el convenio permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger tanto la integridad del sistema financiero como los recursos estratégicos del País.
Las acciones, añadió, deberán desarrollarse conforme al marco jurídico mexicano y los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional especializado en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
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