La mandataria adelantó que las indagatorias continuarán y que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances.
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La mandataria adelantó que las indagatorias continuarán y que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances.
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La colaboración con Washington, a través de agencias de inteligencia financiera y del Tesoro, fue clave para rastrear flujos de…
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Los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron conductas presuntamente asociadas con tipologías internacionales de lavado de dinero.
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El informe 2025 de la DEA señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación lideran la producción de…
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos y todo…
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Ollanta Humala y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero Recibieron aportes ilegales de…
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Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ya enfrenta a la justicia mexicana. Fue deportado desde por narcotráfico y lavado de dinero.…
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EUA contra 'Los Chapitos. El Departamento del Tesoro congela bienes de 6 personas y 7 empresas que lavaban 66.5 millones…
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