lavado de dinero – Página 2 – Lee Aquí

Red financiera del CJNG movía ganancias del narco entre ambos países.

Nacional Principal

CJNG operó red de “lavadores profesionales” para enviar dinero del narco de EU a México: Tesoro de Estados Unidos

Carlos Lara Jul 24, 2026 0

Red financiera del CJNG movía ganancias del narco entre ambos países.

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Tribunal reactiva juicio contra Lozoya por caso Agronitrogenados

Nacional Principal

Tribunal revive caso Agronitrogenados: reactivan proceso penal contra Emilio Lozoya tras casi tres años

Carlos Lara Jul 24, 2026 0

Tribunal reactiva juicio contra Lozoya por caso Agronitrogenados

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Presidenta afirma que investigación contra Ruffo lleva un año y descarta fines políticos.

Nacional Principal

UIF bloquea cuentas de Ernesto Ruffo; ex gobernador de Baja California queda bajo la lupa por operaciones inusuales

Carlos Lara Jul 22, 2026 0

UIF inmoviliza cuentas de Ruffo por presuntas operaciones inusuales.

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Detienen a operador del CDN; decomisan bienes valuados en 145 mdp.

Nacional Principal

Capturan en Yucatán a Justo Aurelio, operador financiero del Cártel del Noreste; aseguran bienes por 145 millones de pesos

Carlos Lara Jul 19, 2026 0

Detienen a operador del CDN; decomisan bienes valuados en 145 mdp.

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Fue capturada en el AICM; la FGR la vincula con recursos ilícitos.

Nacional Principal

Gilda Lozoya seguirá en libertad; jueza frena intento de la FGR de enviarla a prisión

Carlos Lara Jul 9, 2026 0

Jueza rechazó 18 nuevas pruebas de la FGR y mantuvo libertad provisional.

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Exgobernador seguirá proceso por lavado de dinero bajo resguardo domiciliario.

Nacional Principal

Roberto Borge deja el penal tras nueve años; enfrentará juicio por lavado de dinero en prisión domiciliaria

Carlos Lara Jun 29, 2026 0

Exgobernador seguirá proceso por lavado de dinero bajo resguardo domiciliario.

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GI-TOC alerta riesgos de lavado y fraude en apuestas del Mundial.

Internacional Principal

Mundial 2026 abre la puerta al lavado de dinero y apuestas criminales con criptomonedas

Carlos Lara Jun 22, 2026 0

GI-TOC alerta riesgos de lavado y fraude en apuestas del Mundial.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó las restricciones impuestas al banco mexicano y permitirá operaciones limitadas para cubrir pagos indispensables dentro del proceso de cierre supervisado por autoridades mexicanas.

Negocios Principal

FinCEN avala transferencias para concluir liquidación de CIBanco

Carlos Lara Abr 15, 2026 0

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó las restricciones impuestas al banco mexicano y permitirá operaciones limitadas para cubrir…

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La condena contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa representa un golpe a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde fungía como operador clave en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos

Nacional Principal

Sentencian en EE.UU. a ‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’, a 11 años de prisión por lavado de dinero

Carlos Lara Dic 18, 2025 0

La condena contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa representa un golpe a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde…

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Nacional

Harfuch descarta nexo entre ‘El Limones’ y CATEM; operaba para ‘Los Cabrera’

admin Dic 14, 2025 0

Harfuch aclaró que ‘El Limones’ servía a ‘Los Cabrera’ y no a sindicatos, desmintiendo lazos con Pedro Haces tras su…

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Nacional Principal

Cae César Duarte; lo trasladan al Altiplano por cargos de lavado y desvío de recursos, confirma Harfuch

Carlos Lara Dic 9, 2025 0

La FGR cumplimenta una orden de aprehensión vigente tras su extradición desde EU; autoridades adelantan que habrá más información en…

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Sheinbaum presentó una comparación de las remesas de 2021 a 2025 y recordó que 2021 fue un año atípico por el impacto de la pandemia.

Nacional Principal

Sheinbaum descarta indicios de lavado de dinero en remesas

Carlos Lara Dic 2, 2025 0

Sheinbaum presentó una comparación de las remesas de 2021 a 2025 y recordó que 2021 fue un año atípico por…

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PUEDES HABERTE PERDIDO

Prevén lluvias intensas, granizo, fuertes vientos y riesgo de inundaciones.

Nacional Principal

Lluvias intensas golpearán Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco este viernes

Carlos Lara Sep 18, 2026

Los automovilistas con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 o 2 deberán dejar su vehículo estacionado este viernes 18 de septiembre de 2026, conforme al programa Hoy No Circula. La restricción opera de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en las zonas del Estado de México donde aplica el programa. Ignorar la restricción puede costar caro Circular cuando el vehículo está sujeto al Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y otras medidas previstas por la autoridad, por lo que los conductores deben revisar engomado, terminación de placa y holograma antes de salir. Este viernes descansan: Engomado azul Placas terminadas en 9 y 0 Holograma 1 y 2 Horario: 5:00 a 22:00 horas Evita una sanción antes de encender el auto Los vehículos eléctricos, híbridos elegibles y otras unidades exentas pueden circular conforme a las reglas ambientales vigentes. La recomendación es revisar cualquier aviso extraordinario de contingencia, pues una activación del Doble Hoy No Circula puede ampliar las restricciones y dejar fuera de circulación a más vehículos. La advertencia para este viernes Si tu auto tiene placas 9 o 0, engomado azul y holograma 1 o 2, lo más seguro es no sacarlo durante el horario restringido: exponerse a una infracción puede convertir un trayecto cotidiano en un gasto innecesario.

CDMX Principal

Te puede salir muy caro si sales con tu auto este viernes… ¡Lee Aquí quienes no circulan!

Carlos Lara Sep 18, 2026

Diputados plantean dar certeza laboral a bomberos y renovar normas.

Legislativo Principal

Van diputados por régimen laboral para bomberos y reforma a Protección Civil

Carlos Lara Sep 17, 2026

Monreal lamenta deceso de legisladora y destaca su lucha social.

Legislativo Principal

Muere Anay Beltrán, diputada federal de Morena por Tultitlán

Carlos Lara Sep 17, 2026

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