La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ante la probable existencia de operaciones inusuales, confirmaron fuentes del Gobierno federal. La medida se suma a las acciones emprendidas por las autoridades financieras y ministeriales dentro de las investigaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como «huachicol fiscal».
El bloqueo implica la inmovilización de los recursos financieros del ex mandatario panista y forma parte de los mecanismos preventivos que la UIF puede aplicar cuando detecta movimientos que podrían estar vinculados con operaciones de procedencia ilícita o esquemas de lavado de dinero. La medida es de carácter administrativo y no constituye, por sí misma, una sentencia penal.
Medida ocurre en plena investigación por huachicol fiscal
La decisión de la UIF se produce días después de que Ruffo Appel fuera involucrado en una investigación federal relacionada con una presunta organización dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión fiscal.
De acuerdo con las investigaciones, una de las empresas fundadas por el ex gobernador, Ingemar, aparece entre las compañías bajo escrutinio por su posible participación en la red investigada. Las autoridades han señalado que el caso deriva de una indagatoria de más de un año que involucra a decenas de personas y empresas en distintas entidades del país.
La UIF fortalece el cerco financiero
El bloqueo de cuentas representa uno de los instrumentos más relevantes de la estrategia antilavado del Gobierno federal. La inclusión de una persona en la Lista de Personas Bloqueadas obliga a las instituciones financieras a suspender de inmediato cualquier operación con los recursos del señalado mientras continúan las investigaciones.
En los últimos meses, la UIF ha incrementado el número de acuerdos de incorporación a dicha lista como parte del combate a operaciones financieras presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.
Investigación continúa abierta
Hasta el momento, la UIF no ha emitido un comunicado público sobre el bloqueo de las cuentas de Ruffo Appel, mientras que las fuentes consultadas señalaron que la investigación continúa en curso.
Las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el alcance de las operaciones financieras detectadas y establecer posibles responsabilidades de los involucrados. La medida financiera no prejuzga la culpabilidad del ex gobernador, quien conserva el derecho a impugnar el bloqueo y ejercer los recursos legales correspondientes.
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