La defensa del exfuncionario presentó una réplica en Nueva York alegando persecución estatal, perjurio y bloqueos financieros de la UIF.
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UIF va contra casinos sancionados por EU y denuncia red financiera ante la FGR
La dependencia federal pidió frenar operaciones de establecimientos vinculados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal; también dio vista…
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Conceden suspensión al contralmirante Fernando Farías Laguna contra detención por presunto caso de huachicol fiscal
La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito, otorgó una suspensión provisional al contralmirante…
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