UIF inmoviliza cuentas de Ruffo por presuntas operaciones inusuales.
Leer más

UIF inmoviliza cuentas de Ruffo por presuntas operaciones inusuales.
Leer más
La defensa del exfuncionario presentó una réplica en Nueva York alegando persecución estatal, perjurio y bloqueos financieros de la UIF.
Leer más
La dependencia federal pidió frenar operaciones de establecimientos vinculados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal; también dio vista…
Leer más
La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito, otorgó una suspensión provisional al contralmirante…
Leer más