El gobierno de Estados Unidos reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó una sofisticada red de «lavadores de dinero profesionales» encargada de recolectar las ganancias del narcotráfico en territorio estadounidense y trasladarlas de regreso a México, utilizando operadores financieros asentados principalmente en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.
La estructura fue identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que anunció sanciones contra más de medio centenar de personas físicas y morales vinculadas con el entramado financiero del CJNG, en lo que calificó como la mayor acción emprendida hasta ahora contra la organización criminal.
Recolectaban dinero en EU y lo entregaban al liderazgo del cártel en México
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CJNG depende de una extensa red de financieros, corredores de dinero y especialistas en lavado de activos para administrar los recursos obtenidos por el tráfico de drogas.
Según el Departamento del Tesoro, estos operadores tenían la tarea de recolectar el efectivo generado por la venta de narcóticos en Estados Unidos, ocultar su origen mediante diversos mecanismos financieros y devolver los recursos al liderazgo de la organización criminal en México.
Las investigaciones señalan que uno de los principales grupos responsables de estas operaciones tenía como centro de operaciones los municipios de Zapopan y Guadalajara, desde donde coordinaban el movimiento de recursos ilícitos y la creación de empresas utilizadas para blanquear capitales.
Empresas y prestanombres formaban parte del esquema financiero
La OFAC informó que la red no sólo recurría a operadores financieros, sino también a empresas aparentemente legales y prestanombres para ocultar el origen del dinero proveniente del narcotráfico.
Como resultado de las sanciones, quedaron congelados todos los bienes e intereses de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibirse a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier tipo de transacción con ellos. Asimismo, instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones si mantienen relaciones comerciales con los involucrados.
Golpe financiero al CJNG
Washington aseguró que el objetivo de las medidas es debilitar la capacidad económica del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente.
Las autoridades estadounidenses sostienen que atacar las redes financieras resulta tan importante como combatir las operaciones de tráfico de drogas, debido a que el flujo constante de recursos permite al cártel mantener su estructura operativa, adquirir armamento, corromper funcionarios y ampliar sus actividades ilícitas.
Cooperación entre México y Estados Unidos
Las sanciones fueron anunciadas de manera coordinada entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que también presentó denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas.
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