EU destaca cooperación con México para golpear finanzas de Los Chapitos
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Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos”
Salvador “N” es señalado por presunto lavado para el Cártel de Sinaloa.
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CJNG operó red de “lavadores profesionales” para enviar dinero del narco de EU a México: Tesoro de Estados Unidos
Red financiera del CJNG movía ganancias del narco entre ambos países.
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EU endurece ofensiva: declara terroristas al Cártel de ya Los Viagras
Washington amplía sanciones y endurece combate al narcotráfico.
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EU sanciona red financiera del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro señaló a operadores vinculados con “Los Chapitos” y congeló bienes de empresas, prestanombres y presuntos lavadores…
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UIF va contra casinos sancionados por EU y denuncia red financiera ante la FGR
La dependencia federal pidió frenar operaciones de establecimientos vinculados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal; también dio vista…
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