En uno de los operativos más amplios contra la evasión fiscal y el lavado de dinero en los últimos años, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la organización criminal denominada “Del Caballito”, señalada por operar una red de empresas fachada dedicada a la emisión de facturas falsas y al ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
Como resultado de una operación coordinada entre autoridades federales, fueron detenidas ocho personas identificadas como presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellas Maikol “N” y Salvador “N”, considerados por las investigaciones como posibles líderes de la organización.
La FGR informó que el grupo diseñaba y comercializaba esquemas de evasión fiscal mediante despachos especializados que ofrecían a empresas reales la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Para ello, constituían compañías fachada a través de las cuales circulaban recursos económicos que posteriormente eran redistribuidos mediante transacciones simuladas.
Según las investigaciones, este mecanismo permitía reducir artificialmente la carga tributaria de las empresas beneficiadas, ocultar el origen de los recursos y generar un sistema permanente de facturación falsa que afectaba directamente a la Hacienda Pública.
Para ejecutar el operativo, el Estado mexicano desplegó a 440 elementos de distintas corporaciones en acciones simultáneas realizadas en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Los agentes cumplimentaron cateos en 30 inmuebles vinculados con la organización.
Hasta el momento, las autoridades han asegurado 11 propiedades, 14 vehículos y dos motocicletas, además de importantes cantidades de dinero en distintas divisas: cerca de 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Entre los detenidos se encuentran también Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
La investigación permitió identificar al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas presuntamente como fachadas para las actividades ilícitas. Sus domicilios fiscales se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidencia una operación con alcance interestatal.
La FGR destacó que el operativo fue resultado de meses de labores de inteligencia, seguimiento financiero y coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades subrayaron que las investigaciones continúan para identificar a más integrantes de la red y determinar el monto total del daño ocasionado al erario, en una ofensiva que busca frenar los mecanismos de defraudación fiscal y lavado de dinero que operan a través de empresas fachada en distintas regiones del país.
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