La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, identificó una red de operaciones financieras irregulares en 13 casinos del país, en los que se detectaron movimientos millonarios en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
De acuerdo con la investigación, que lleva meses en curso, estos establecimientos fueron listados como personas morales bloqueadas por su alto riesgo financiero, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por el crimen organizado.
Los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron conductas presuntamente asociadas con tipologías internacionales de lavado de dinero en casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Entre los hallazgos destacan transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales para dispersar y ocultar recursos ilícitos, permitiendo su reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional.
Además, se detectó que dichas plataformas utilizaban personas con bajos perfiles económicos —amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados—, quienes, a cambio de una comisión, transferían grandes sumas de dinero a los verdaderos beneficiarios, simulando ingresos provenientes de juegos y apuestas.
Ante estos indicios, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación internacional con FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Reacciona Grupo Salinas
Ante el bloqueo de casi 15 casinos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debido a presunto lavado de dinero, Grupo Salinas aclaró que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca cumplen con las leyes y normas en la materia.
«En conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido, hemos dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero. Confiamos plenamente en ello y estamos preparados para demostrarlo ante cualquier instancia competente».
La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, criticó que el Gobierno de México emplee de forma facciosa el aparato del Estado con el fin de continuar una persecución en contra de su fundador, para intimidar, presionar y limitar a quienes piensan distinto.
«Distrae a la opinión pública de los verdaderos problemas del país», concluyó.
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