La dependencia federal pidió frenar operaciones de establecimientos vinculados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal; también dio vista…
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Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero
Sheinbaum señaló que las actividades de apuestas, especialmente las digitales y las realizadas mediante plataformas en línea, operan bajo normativas…
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Adán Augusto deslinda a Segob de permisos a casinos; Senado avanza reforma contra la extorsión
Entre los planteamientos, está elevar las penas y la creación de fiscalías especializadas.
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México y Estados Unidos desmantelan red de lavado de dinero en casinos físicos y digitales
La colaboración con Washington, a través de agencias de inteligencia financiera y del Tesoro, fue clave para rastrear flujos de…
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Detecta Hacienda red de lavado en 13 casinos; dos son de Grupo Salinas
Los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron conductas presuntamente asociadas con tipologías internacionales de lavado de dinero.
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