La Unidad de Inteligencia Financiera de México, en coordinación con la OFAC y la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutó una operación conjunta para desarticular una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
Como parte de esta acción, fueron identificadas y designadas 19 entidades: 10 personas físicas y nueve empresas vinculadas a estos delitos.
La UIF informó que, además, detectó a 10 personas adicionales con actividad financiera irregular en territorio mexicano.
Todas ellas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por presuntas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de notificar a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.
Los análisis de inteligencia confirman que la organización opera estructuras sofisticadas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.
Se identificó la simulación de operaciones comerciales mediante sociedades creadas para ese fin, adquisición de inmuebles a través de prestanombres, manejo de activos en plataformas digitales y una dispersión internacional de fondos diseñada para dificultar el rastreo.
La red mantiene presencia en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, donde se han encontrado compañías vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales con posibles nexos delictivos.
Las autoridades señalan que estas acciones refuerzan la cooperación bilateral con Estados Unidos y contribuyen a impedir que capitales de origen ilícito sigan circulando en los sistemas financieros nacional e internacional.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, reiteró su compromiso con la protección del sistema financiero y la prevención del lavado de dinero.
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