Washington amplía sanciones y endurece combate al narcotráfico.
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Golpe al dinero del CJNG: EE.UU. y Hacienda desmantelan red de huachicol y contrabando de combustible
Tesoro exhibe estructura financiera del cártel; congelan cuentas y sancionan empresas.
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Estados Unidos quita a “Cheyo Antrax”, “Nacho Coronel”, “Macho Prieto” y “El Lazca” de sus listas de sancionados ¡Lee Aquí porqué!
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) retiró de sus registros a varios operadores del narcotráfico mexicano, entre ellos…
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Hacienda y Tesoro de EU refuerzan cooperación contra lavado y tráfico de drogas
Édgar Amador Zamora y Scott Bessent acordaron ampliar el intercambio de información financiera y avanzar en la agenda bilateral sobre…
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UIF y Departamento del Tesoro ejecutan operación conjunta contra red criminal transnacional
Como parte de esta acción, fueron identificadas y designadas 19 entidades: 10 personas físicas y nueve empresas vinculadas a estos…
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Estados Unidos sanciona a ocho mexicanos y 12 empresas vinculadas a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
La red sancionada estaría suministrando insumos químicos ilícitos al cártel, el cual fue designado como organización terrorista extranjera por el…
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Vector transfiere cuentas y activos a Finamex Casa de Bolsa tras señalamientos de EU
La operación, formalizada mediante acuerdos entre ambas instituciones, contempla el traspaso de cuentas de clientes que cumplan con criterios de…
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