La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que la organización criminal conocida como “El Caballito” simuló operaciones financieras, emitió facturas falsas y causó un quebranto superior a los 12 mil millones de pesos a la hacienda pública mediante un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero que operó durante años en diversas entidades del país.
De acuerdo con las investigaciones federales, desarrolladas durante tres años con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la red creó empresas fachada y asociaciones civiles para comercializar mecanismos de evasión fiscal a compañías reales, permitiéndoles reducir artificialmente su carga tributaria mediante la simulación de operaciones inexistentes.
La FGR informó que la estructura era operada desde despachos especializados que ofrecían comprobantes fiscales falsos. Los recursos ingresaban al sistema financiero a través de conceptos simulados y posteriormente eran redistribuidos a los beneficiarios, ocultando el origen del dinero y evitando el pago de impuestos.
Como resultado de un operativo simultáneo encabezado por la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la UIF y el SAT, fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la organización, entre ellas Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como los principales operadores de la red.
Las autoridades desplegaron 440 elementos para ejecutar cateos en al menos 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Durante las diligencias fueron asegurados 11 inmuebles, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y divisas extranjeras.
Según la FGR, la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas fiscales, con domicilios principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Las indagatorias apuntan a que la estructura mantenía operaciones de alcance interestatal y movía recursos a través de complejos esquemas financieros para ocultar su procedencia.
La Fiscalía sostuvo que el daño patrimonial provocado por “El Caballito” supera los 12 mil millones de pesos, convirtiéndolo en uno de los casos más relevantes de fraude fiscal y lavado de dinero investigados en los últimos años. Las autoridades señalaron que las pesquisas continúan para identificar a más beneficiarios y posibles integrantes de la red.
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