La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) autorizó transferencias específicas de recursos para facilitar la liquidación de CIBanco, institución financiera mexicana intervenida tras los señalamientos de presunto lavado de dinero vinculados con redes del narcotráfico.
La decisión fue dada a conocer este miércoles mediante una modificación a la orden emitida en 2025, con la que se restringieron determinadas operaciones del banco. A partir del ajuste, podrán realizarse únicamente pagos que el Gobierno de México considere necesarios para avanzar en la extinción de la institución, siempre que no violen otras disposiciones legales aplicables.
CIBanco fue una de las tres entidades mexicanas señaladas por FinCEN en junio del año pasado, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, al ser catalogadas como instituciones de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Tras esa determinación, autoridades mexicanas tomaron control administrativo de la institución y meses después inició su proceso formal de liquidación. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió el cargo de liquidador y activó el esquema de pago a ahorradores conforme a la legislación mexicana.
La flexibilización anunciada por FinCEN busca destrabar recursos pendientes y atender obligaciones con clientes y acreedores. No obstante, la medida no elimina los señalamientos originales ni modifica el fondo de la investigación financiera abierta por autoridades estadounidenses.
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