El diputado Homero Niño de Rivera Vela presentó una iniciativa para regular a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), tras el presunto fraude de la empresa Préstamo Feliz en Monterrey, Nuevo León, que habría afectado a miles de familias con un desfalco superior a 3 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, el legislador advirtió que este caso exhibe vacíos legales en la supervisión de estas entidades. “Está lleno de fraudes millonarios, lleno de Sofom que hacen fraudes a particulares y la verdad es que no está regulado en la ley”, afirmó.
Asimismo, informó que presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe sobre la situación de la empresa, además de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. “Los voy a acusar a estos delincuentes por delincuencia organizada”, sostuvo.
Niño de Rivera explicó que el mecanismo de operación de estas empresas consiste en captar recursos de manera ilegal y ofrecer altos rendimientos. “Para empezar, eso es ilegal… la Sofom es una entidad financiera a la que no se le tiene permitido captar capital privado, y lo hacen, y luego prestan”, señaló.
Añadió que estos esquemas corresponden a fraudes piramidales. “Es un esquema Ponzi… son instituciones financieras que no están reguladas… Eso tiene que cambiar”, enfatizó.
La iniciativa busca equiparar la regulación de las Sofom con la de la banca tradicional, obligándolas a reportar operaciones y someterse a supervisión. “Estamos asemejando lo que se hace con los bancos… para que no pase eso”, concluyó.
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